Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Suplente de Oficial de Cumplimiento

Ejecutar correctamente las políticas, procedimientos, controles y sistemas de prevención y detección del LD/FT/FP de la empresa, garantizando su diseño, implementación, revisión y actualización continua, conforme a la normativa legal, resoluciones, guías e instructivos de las autoridades competentes, con el objetivo de identificar y mitigar riesgos relacionados a actividades inusuales o sospechosas.

Responder en tiempo y forma los requerimientos de información solicitados por la UAF u otras autoridades, incluyendo solicitudes relacionadas con operaciones sospechosas y listas de seguimiento, conforme a los plazos, términos y mecanismos establecidos.

Monitorear medios de información y sistemas internos para la detección de señales de alerta, transacciones atípicas, personas vinculadas al LA/FT/FP y posibles fondos o activos sujetos a congelamiento, aplicando la debida parametrización según el sector correspondiente.

Procesar solicitudes de verificación, congelamiento o descongelamiento de activos, informando oportunamente al Gerente y/o Jefatura inmediata los resultados, en cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las RCS-NU.

Requisitos y Experiencia:

Universidad completa / Graduado en Administración de Empresas, Economía o carreras afín (Deseable).

Experiencia laboral en cumplimiento normativo, prevención de LD/FT/FP o como Oficial de Cumplimiento: de 1 a 3 años (Deseable).

Conocimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de prevención de LD/FT/FP.

Conocimiento en normativa nacional e internacional, y manejo de procedimientos para la elaboración y remisión de reportes a la UAF.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria