Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo del puesto:
Revisar, analizar, interpretar y divulgar las políticas, nomas emitidas por la SIBOIF y leyes de la República..

Funciones:
-Analizar los impactos legales de nuestras políticas y normas internas.
-Crear una cultura de integridad y cumplimiento de nuestro código de conducta.
-Colaborar en el diseño, implementación y control del sistema de prevención de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.

Requisitos
itulado Universitario/Licenciatura/Ingeniero: Abogado / Licenciado en Derecho.

Conocimientos técnicos requeridos:
Experiencia: mínimo 3 años en temas de Derecho / AML / Cumplimiento regulatorio.

Deseable:
Derecho bancario
Certificación o especialización en PLD

Cetificación deseable:
Certificación en AML

Experiencia Requerida

Educación Superior