OFICIAL DE MONITOREO PLD/FT/FP
BDF
- Expira 25/12/2025
- Managua, Nicaragua
Detalle de la Oferta
| Área de la Empresa | Servicios |
| Cargo Solicitado | Oficial de Cumplimiento |
| Puestos Vacantes | 3 |
| Tipo de Contratación | Tiempo completo |
| Nivel de Experiencia | De uno a tres años |
| Salario máximo (USD) | |
| Salario minimo (USD) | |
| Vehículo | Indiferente |
| País | Nicaragua |
| Departamento | Managua |
Descripción de la Oferta
Gestionar de manera oportuna las alertas en el sistema de monitoreo PLD/FT/FP conforme las normativas internas, políticas y procedimientos del Banco y la Norma de Prevención Lavado de Dinero vigente, vigilando que el sistema de monitoreo vigente emita razonablemente las alertas sin problemas de integridad.
1. Revisar diariamente el sistema automatizado de monitoreo, a fin de desestimar o generar casos de seguimiento de alertas generadas a través del análisis transaccional
2. Dar seguimiento a las tareas creadas por cumplimiento en la herramienta administrativa de apoyo hasta el cierre de las mismas.
3. Gestionar ante las áreas correspondientes, la documentación y reportes que sean requeridos en las inspecciones de la SIBOIF y Auditoría Externa para su consolidación y entrega.
Experiencia Requerida
| Oficial de Cumplimiento Requerido |
| Asistente de Cumplimiento | Auxiliar de Cumplimiento (Opcional) |
| Auditor Interno (Opcional) |
Educación Superior
| Contabilidad | Auditoría (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
| Economía (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
| Finanzas (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
| Adm. de Empresas | Ing. Comercial Requerido |
Universidad Completa | Graduado |
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