Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Gestionar de manera oportuna las alertas en el sistema de monitoreo PLD/FT/FP conforme las normativas internas, políticas y procedimientos del Banco y la Norma de Prevención Lavado de Dinero vigente, vigilando que el sistema de monitoreo vigente emita razonablemente las alertas sin problemas de integridad.

1. Revisar diariamente el sistema automatizado de monitoreo, a fin de desestimar o generar casos de seguimiento de alertas generadas a través del análisis transaccional
2. Dar seguimiento a las tareas creadas por cumplimiento en la herramienta administrativa de apoyo hasta el cierre de las mismas.
3. Gestionar ante las áreas correspondientes, la documentación y reportes que sean requeridos en las inspecciones de la SIBOIF y Auditoría Externa para su consolidación y entrega.

Experiencia Requerida

Educación Superior