Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo del puesto:

1. Gestionar y cumplir de manera efectiva con el sistema de atención al usuario.
2. Garantizar la identificación de operaciones sospechosas o fraudulentas, en las transacciones realizadas en la operatividad de las sucursales; a través de alertas de control, de tal manera que la empresa no sea afectada en el delito de lavado de dinero y activos, implementando mecanismos de control a través normativas internas, establecer y cumplir con el plan anual de trabajo
Funciones Generales

1. Revisar y analizar las estadísticas de quejas y reclamos.
2. Generar indicadores de productos o eventos con reincidencia.
3. Administrar y documentar los casos reportados por Sucursales o clientes.
4. Reportar a la unidad de cumplimiento cualquier transacción u operación inusual que sea sospechosa de constituir un delito de PLA/FT/FP.
5. Velar por la implementación y el cumplimiento del marco regulatorio vigente en materia de transparencia en las operaciones de protección al usuario.
6. Asegurar, apoyar y velar por el cumplimiento de los procedimientos, políticas y normativa vigente.

Responsabilidades
1. Administrar la información física y/o electrónica generada de los procedimientos del área.
2. Velar por el cumplimiento de los procedimientos, políticas y normatividad vigente.
3. Apoyar en diversas actividades del área de acuerdo con instrucciones del jefe inmediato.
4. Relación con el Regulador (Conami y UAF)
5. Relación con Instituciones Bancarias, atención de requerimientos de actualización de información (financiera, legal y otras)

Perfil requerido:
- Licenciatura en Contabilidad, Derecho, Finanzas o Ingeniero Industrial
- Certificaciones en materia LA/FT/FP.
- Experiencia comprobada en cargos similares en instituciones financieras
- Excel Intermedio

Aptitudes:
Confidencialidad
Comunicación efectiva
Trabajo en equipo

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria