Descripción de la Oferta

Funciones del Cargo:

- Vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos y la comunicación de transacciones sospechosas.
- Supervisar las operaciones y transacciones realizadas por los clientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación nacional vigente.
- Comunicar al personal de la empresa acerca de las disposiciones legales y reglamentos establecidos
- Presentar informes al comité de Cumplimiento.
- Establecer parámetros de supervisión de operaciones y políticas organizacionales.
-Programar capacitaciones para todo el personal de la empresa con el fin de asegurar que todo el personal de la empresa conozca y aplique la prevención para LA/FT.

Requisitos del cargo:

- Experiencia en áreas de auditoría interna o a fin, experiencia en áreas instituciones bancarias, conocimiento de leyes y definición de procesos.
- Licenciatura en Administración de empresas o carreras afines.
- Conocimientos en manejo de office intermedio, conocimiento de legislación y auditoría, formulación de políticas y procedimientos.
- Habilidades: Buenas relaciones interpersonales, capacidad de análisis, Integridad.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria