Descripción de la Oferta

Requisitos:
1-Que el candidato no esté incurso en las incompatibilidades que para dicho cargo se establecen en la normativa de PLA/FT/FP de la CONAMI.
2-Récord al día en el buró de crédito
3-Capacitación en materia de PLA/FT/FP actualizada al año 2022
4-Tener buen récord Judicial
5-Excelente manejo de Excel y Word.
6-Licenciatura Contaduría Pública y Finanzas, Administración de Empresa, Economía o carreras afines.

Experiencia
Tres años de experiencia en posiciones similares.

Funciones Para Desarrollar

1-Administrar el SPLA/FT/FP (cumplir con las tareas indicadas en la normativa PLA/FT/FP de la CONAMI).
2-Analizar las señalas de alerta que reportan las sucursales de las operaciones inusuales.
3-Realizar evaluaciones debida diligencias
4-Implementar una cultura de prevención en temas relacionados al área (encargado de la capacitación en materia PLA/FT/FP).
5-Atender los requerimientos de los entes reguladores, Auditoría Interna y Externa.
6-Garantizar la prevención de delitos financieros con las áreas responsables
7-Implementar planes de acción de auditoría y entes reguladores.
8-Realizar informes a entes reguladores, autoridades y áreas internas de la empresa.
9-Otras tareas relacionadas al puesto indicadas en el descriptivo de puesto.

Experiencia Requerida

Educación Superior