Descripción de la Oferta

Titulo Universitario de Grado de Licenciatura o Ingeniería, preferiblemente de las áreas de Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contaduría Pública, Auditoria, Derecho o Informática
Mas de 3 años de experiencia laboral y/o capacitación especializada en materia de PLA/FT.
Conocimientos de las Normas y leyes de PLA/FT, CONAMI.
Preferible Experiencia en el ámbito de Microfinanzas

Funciones:

Ejecutar las políticas, procedimientos y controles internos de prevención que integran el SPLA/FT según distintas áreas de la Empresa.
Aprobar y verificar la implementación, a través de, de los mecanismos de control y de Auditoría para velar por el cumplimiento de los requisitos legales y con las políticas y procedimientos establecidos en el SPLA/FT.

Evaluar periódicamente los riesgos, así como el desarrollo de políticas, procedimientos, controles internos y matrices.

Verificar de manera continua, el cumplimiento de todos los componentes del SPLA/FT, prestando mayor atención a las áreas y actividades de riesgo LA/FT más elevados.

Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento de PLA/FT al ente Regulador.

Inducciones y Capacitaciones al personal según área en relación a PLA / FT.

Educación Superior