Área de la Empresa | Servicios |
Cargo Solicitado | Oficial de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De tres a cinco años |
Género | Indiferente |
Edad | 25 / 70 |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Requerido |
País | Nicaragua |
Departamento | Otro |
Encargado de vigilar por que los programas y procedimientos internos diseñados para cumplir con la normativa existente en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo se ejecuten de forma inequívoca, incluidos el mantenimiento y envío de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas
Monitoreo y prevención del Lavado de Activo Financiamiento del terrorismo
- Personal con Estudios Universitarios Contador Publico, Auditor, Abogado y Notario o Carrera a fin.
- Poseer conocimientos de la ley para Prevenir el Lavado
- Ser una persona ordenado, planificar y constante. Con carácter para dirigir y liderar proyectos de mejora, observador, minucioso,interpretativo persistente para hacer que se cumplan los requerimientos legales
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