Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Apoyar la implementación y ejecución del sistema de cumplimiento del grupo, asegurando el control normativo, la prevención de riesgos PLA/FT, la gestión de información sensible y el fortalecimiento del control interno.

Formación académica:
Lic. en Derecho, Admón de Empresas, Contabilidad o carreras afines

Requisitos:
• Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, auditoría, riesgos o prevención LA/FT/FP
• Conocimiento en normativas de prevención LA/FT/FP
• No presentar incompatibilidades legales, regulatorias o de cualquier naturaleza que impidan ejercer el cargo de Oficial de Cumplimiento.
• Experiencia en elaboración de reportes, matrices de riesgo y monitoreo de operaciones
• Manejo de políticas, procedimientos y controles internos

Funciones
-Brindar apoyo en la ejecución y seguimiento del cumplimiento normativo y regulatorio del grupo
-Implementación de políticas, controles internos y procesos de debida diligencia
-Participar en la identificación y monitoreo de riesgos PLA/FT/FP
-Elaboración de reportes, resguardo de información sensible y control documental
-Ejecutar las actividades y gestiones delegadas por la Jefatura de Cumplimiento, y ejercer funciones como Oficial de Cumplimiento suplente o titular cuando sea designado

Habilidades y Competencias:
• Alto nivel de ética y confidencialidad
• Capacidad analítica y atención al detalle
• Proactividad, organización y planificación
• Comunicación efectiva y trabajo en equipo

Experiencia Requerida

Educación Superior