Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Responsabilidades principales
Diseñar, implementar y supervisar el Programa de Cumplimiento conforme a normativas de la Superintendencia de Bancos (SIBOIF) y la CONAMI.

Garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y protección al consumidor financiero.
Elaborar y actualizar políticas internas, manuales y procedimientos de cumplimiento.
Coordinar auditorías internas y externas, asegurando trazabilidad y respuesta oportuna a requerimientos regulatorios.
Capacitar al personal en temas de cumplimiento y ética corporativa.
Reportar periódicamente a la Junta Directiva y a los entes reguladores.

Requisitos indispensables
Formación académica: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.
Experiencia mínima: 3 años en puestos de cumplimiento, auditoría o gestión de riesgos en instituciones financieras reguladas.
Conocimiento normativo: Dominio de la legislación financiera vigente en Nicaragua, incluyendo regulaciones de la SIBOIF y CONAMI.

Competencias técnicas:
Manejo avanzado de normativas de PLD/FT.
Capacidad para estructurar matrices de riesgos y planes de acción.
Redacción impecable de informes regulatorios.

Competencias blandas: Liderazgo, comunicación estratégica, pensamiento crítico y capacidad de negociación.
Idiomas: Español (indispensable), inglés técnico (deseable).

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria