Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Misión del puesto:
Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de normas y procedimientos regulatorios, asegurando la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas, en línea con las leyes y normativas vigentes.

Responsabilidades principales:

Monitorear y verificar la implementación de políticas y controles internos de cumplimiento.
Coordinar la atención a entes de supervisión y fungir como enlace con reguladores.
Elaborar y presentar informes periódicos sobre el estado de cumplimiento.
Revisar transacciones sospechosas y dar seguimiento a observaciones de auditores y supervisores.
Liderar programas de capacitación y sensibilización en riesgos de LA/FT/FP.
Canalizar consultas y reclamos de usuarios conforme a la normativa de defensa del consumidor.

Perfil requerido:
Licenciatura en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
Conocimiento de regulaciones de CONAMI y SIBOIF.
Alta capacidad de análisis, atención al detalle y orientación a resultados.
Manejo avanzado de Excel, Microsoft Office y Google Apps.
Inglés deseable.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria

Lenguajes