Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo del puesto:
Es responsable de la implementación, ejecución y seguimiento del programa de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/FP) en CRÉDITO, S.A. Construir, mantener y continuamente mejorar el sistema de risk management a través de la prevención, detección y rápida respuesta a los temas (issues) de Compliance con énfasis en PLD/FT/FP.

Funciones:
-Aplicar las Políticas, Procedimientos y Controles Internos de Prevención y Cumplimiento del Sistema de prevención de lavado de dinero.
-Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones señaladas por los órganos de supervisión, auditores internos y externos, y demás mecanismos de control interno.
-Monitorear el cumplimiento de Políticas, Procedimiento y Controles Internos para la debida diligencia del cliente basada en riesgo.

Requisitos
Titulado Universitario/Licenciatura en: Administración de Empresa, Finanzas, Economía.

Conocimientos técnicos requeridos:

-Experiencia mínima de 1 año en Cumplimiento
Manejo del paquete Office-Nivel intermedio
Habilidades de redacción y comunicación escrita
Pensamiento analítico y crítico
Manejo de sistemas AS400

Deseable:

Manejo de Bridger-Nivel básico
Conocimientos de normativas aplicables