Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Funciones del cargo:

*Evaluar clientes, productos y operaciones según criterios de riesgo.
*Reportar operaciones sospechosas a la UAF conforme a la legislación vigente.
*Elaborar informes periódicos para la alta dirección y auditores externos.
*Coordinador de auditorías internas y externas relacionadas con PLA/FT/FP.
*Responder oportunamente las circulares y/o comunicaciones administrativas o específicas enviadas por la CONAMI.
*Aplicar DDC (Debida Diligencia) acorde a lo establecido en la norma, a miembros (productores), colaboradores, fondeadores, proveedores y accionistas.
*Realizar seguimiento y asegurar la superación efectiva de las recomendaciones emitida por auditoría interna y externa, fondeadores, CONAMI.
*Construir y actualizar Matriz de Riesgo para miembros, Colaboradores, fondeadores, accionistas.

Requisitos del cargo:

*Graduado de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o afines.
*Especialización en Gestión Financiera y/o Mercados Financieros.
*Diplomados y/o Certificaciones especializadas en PLA/FT/FP.
*Manejo de herramientas tecnológicas para monitoreo y análisis de transacciones.
*Residente de Jinotega o Disponibilidad para residir en Jinotega (Indispensable).

Conocimientos y Experiencia:

*Conocimientos actualizados sobre normativas emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
*Mínimo 3 años de experiencia laboral en PLA/FT/FP y operaciones financieras.
*Identificación y evaluación de riesgos de PLA/FT/FP.
*Diseño y aplicación de políticas y procedimientos internos de PLA/FT/FP.
*Conocimiento de señales de alertas y tipología de lavado de dinero.
*Manejo de informes de operaciones sospechosas.
*Redacción de informes técnicos y comunicación con entes reguladores.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria