Descripción de la Oferta

PROPÓSITO DEL PUESTO:

Monitoreo de transacciones de clientes de banca y/o tarjeta de crédito, con la finalidad detectar o descartar actividad sospecha relacionada de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva.

Perfil de Cargo:
Licenciado en administracion de empresas, economía finanzas contaduría publica, auditoria, Derecho o informática
Es deseable poseer postgrados o especializaciones en esas ciencias, particularmente si se relacion con la gestión bancaria, la intermediación financiera o los mercados financieros de seguros de valores o de almacenes generales de deposito.
3 años de experiencia en puestos de la industria bancaria en temas de cumplimiento
Conocimiento en PLD/FT
Conocimientos bancarias y de legislación local
Manejo de avanzado de microsoft office

Educación Superior