Descripción de la Oferta

1. Verificar el Cumplimiento de la Norma CONAMI
2. Verificar el cumplimiento de PLA-FT
3. Conciliación de cuentas del mayor y del auxiliar.
4. Revisión de estados financieros Integración de saldos.
5. Realizar las revisiones de acuerdo a la metodología de trabajo y conforme a las norma de auditoría.
6. Prestar especial atención a la conducta de las personas que tengan relaciones con la empresa, evadiendo a aquellas de conducta sospechosa.
7. Conocer y dar estricto cumplimiento a la normativa legal vigente que rige la prevención del delito de lavado de activo y financiamiento del terrorismo.